证⬅(zheng)券😝(quan)代♐(dai)码🎲(ma)：600804        证😚(zheng)券💹(quan)简🏽(jian)称😐(cheng)：*ST鹏🔨(peng)博⛏(bo)（维👩(wei)权🔬(quan)）     公🍵(gong)告🛃(gao)编〽(bian)号🕎(hao)：2024-071 　　债🤽(zhai)券🍈(quan)代🍏(dai)码♒(ma)：143606        债🥚(zhai)券🎟(quan)简🆎(jian)称🍌(cheng)：18鹏🚸(peng)博💊(bo)债🚣(zhai) 　　本🛏(ben)公🎯(gong)司🎏(si)董🤝(dong)事📶(shi)会🌆(hui)及👻(ji)全👼(quan)体🕥(ti)董🍀(dong)事🕌(shi)保🗣(bao)证🤪(zheng)本🌑(ben)公🐖(gong)告🐣(gao)内🏋(nei)容🤬(rong)不🛺(bu)存🛥(cun)在🍣(zai)任👻(ren)何💩(he)虚👑(xu)假🎖(jia)记🏛(ji)载🥁(zai)、误♿(wu)导🗼(dao)性😲(xing)陈🔬(chen)述🎅(shu)或❇(huo)者👹(zhe)重🧥(zhong)大🚻(da)遗🌩(yi)漏☕(lou)，并🗼(bing)对🎐(dui)其😊(qi)内🏎(nei)容❓(rong)的❎(de)真📓(zhen)实🎳(shi)性🚤(xing)、准🐧(zhun)确🍓(que)性🚥(xing)和🔙(he)完👌(wan)整🦂(zheng)性🕐(xing)承🥠(cheng)担🕡(dan)法🐌(fa)律💥(lv)责🎃(ze)任Ⓜ(ren)
　　重🌓(zhong)要🆕(yao)内🔤(nei)容🏘(rong)提⛏(ti)示😐(shi)： 　　● 本🔆(ben)次💈(ci)会❓(hui)议🍘(yi)是🍘(shi)否📳(fou)有⛺(you)否🅾(fou)决🏎(jue)议🦑(yi)案🎢(an)：无💸(wu) 　　一➗(yi)、 会🍛(hui)议👖(yi)召🛠(zhao)开⛩(kai)和🈵(he)出🧘(chu)席😋(xi)情🐧(qing)况😵(kuang) 　　(一🔻(yi)) 股🐴(gu)东🐡(dong)大🎧(da)会🛹(hui)召🏑(zhao)开🎲(kai)的🉐(de)时🥫(shi)间🧕(jian)：2024年😷(nian)6月🐼(yue)21日🤵(ri) 　　(二⛄(er)) 股🏴(gu)东🚶(dong)大🏭(da)会🌼(hui)召🖖(zhao)开🍌(kai)的💖(de)地🖍(di)点💶(dian)：北🈂(bei)京💣(jing)市🛡(shi)东⚫(dong)城🤺(cheng)区👦(qu)中👲(zhong)海⛩(hai)地🍍(di)产🥌(chan)广🏬(guang)场🤡(chang)大💣(da)厦🎫(sha)东🦍(dong)塔🏮(ta)10层🆚(ceng) 　　(三🏠(san)) 出📢(chu)席🥝(xi)会🌈(hui)议🌡(yi)的🥊(de)普🛬(pu)通🧣(tong)股👉(gu)股😦(gu)东🙁(dong)和🎸(he)恢🍃(hui)复😖(fu)表🎓(biao)决📄(jue)权🗾(quan)的🚵(de)优🏖(you)先😩(xian)股🎙(gu)股🐋(gu)东🐏(dong)及😖(ji)其🖖(qi)持🚿(chi)有🥚(you)股👬(gu)份🐓(fen)情🍿(qing)况🦊(kuang)： 　　(四👩(si)) 表💘(biao)决🖼(jue)方🤼(fang)式🛣(shi)是🤗(shi)否🚱(fou)符🏎(fu)合🙋(he)《公🥝(gong)司🥤(si)法🔑(fa)》及🗓(ji)《公🕴(gong)司🌭(si)章🔛(zhang)程🤣(cheng)》的🌺(de)规🔸(gui)定🛌(ding)，大🈴(da)会💰(hui)主🍊(zhu)持🙂(chi)情🌼(qing)况💒(kuang)等✔(deng)。 　　本✝(ben)次🍗(ci)股📛(gu)东⬜(dong)大💽(da)会🦅(hui)由🈂(you)公📲(gong)司🅰(si)董🔀(dong)事🍨(shi)会🦉(hui)召🏃(zhao)集🥝(ji)，董🥪(dong)事🛵(shi)长🌚(chang)杨🧓(yang)学🎐(xue)平🔛(ping)先🥂(xian)生🗞(sheng)主🌌(zhu)持🈸(chi)，会🅾(hui)议🆚(yi)采🐐(cai)取🕦(qu)现📯(xian)场🖋(chang)投🌪(tou)票🤚(piao)和✡(he)网🦑(wang)络🍣(luo)投🦖(tou)票🐻(piao)相🛳(xiang)结🎏(jie)合🏃(he)的📁(de)方🦇(fang)式🧙(shi)召🔱(zhao)开🕚(kai)及🕸(ji)表🐸(biao)决💅(jue)。本🏝(ben)次🎞(ci)会🕳(hui)议🎓(yi)的🤑(de)召🈴(zhao)集🗺(ji)、召🎈(zhao)开🐨(kai)程🔎(cheng)序📉(xu)符💗(fu)合🚒(he)《公🏴(gong)司🎶(si)法🤺(fa)》、《公♏(gong)司🦑(si)章🔃(zhang)程👊(cheng)》及🎆(ji)《股🤴(gu)东🕎(dong)大🎸(da)会➰(hui)议🏼(yi)事🍹(shi)规💺(gui)则🧖(ze)》的🏓(de)规📷(gui)定♈(ding)，会🍽(hui)议🐴(yi)合🀄(he)法🌊(fa)、有😙(you)效🦎(xiao)。 　　(五🍎(wu)) 公🔬(gong)司🏑(si)董🧐(dong)事🛒(shi)、监💌(jian)事🍤(shi)和〰(he)董🚂(dong)事📃(shi)会🔧(hui)秘🗣(mi)书⭐(shu)的🧒(de)出💌(chu)席😮(xi)情🧢(qing)况💊(kuang) 　　1、 公🍔(gong)司🎰(si)在🥓(zai)任🕗(ren)董⛪(dong)事🎏(shi)5人〰(ren)，出🏌(chu)席📴(xi)5人🏁(ren)； 　　2、 公🎁(gong)司🏨(si)在⛅(zai)任🛢(ren)监🔍(jian)事💣(shi)3人🎗(ren)，出🏧(chu)席🍭(xi)3人🗯(ren)； 　　3、 董🎙(dong)事📎(shi)会🥇(hui)秘🏝(mi)书👠(shu)出🎊(chu)席⌛(xi)会😗(hui)议🚬(yi)；其🕧(qi)他🍌(ta)高🕠(gao)管🈲(guan)列👦(lie)席👬(xi)会🎷(hui)议🥟(yi) 　　er 💊(er)、 yi 🤐(yi)an 💝(an)shen ✡(shen)yi 🔞(yi)qing 🖇(qing)kuang 🙉(kuang) 　　(yi 🆎(yi)) fei ♒(fei)lei 🔢(lei)ji 📮(ji)tou 💋(tou)piao 🔬(piao)yi ✌(yi)an 🐇(an) 　　1、 yi 🏥(yi)an 🏓(an)ming 🖋(ming)cheng 🤚(cheng)：《2023nian 👋(nian)du 💒(du)dong 👓(dong)shi 🚢(shi)hui 🎖(hui)gong 🙈(gong)zuo 💜(zuo)bao 🔕(bao)gao 🐉(gao)》 　　shen 😡(shen)yi ⚪(yi)jie 🐄(jie)guo 🥚(guo)：tong 📳(tong)guo 🧥(guo) 　　biao 🗿(biao)jue 👻(jue)qing 🤭(qing)kuang 💮(kuang)： 　　2、 yi 🐟(yi)an ⤴(an)ming 🔧(ming)cheng 🍴(cheng)：《2023nian 👴(nian)du 🏊(du)jian 🤪(jian)shi 🏚(shi)hui ⤵(hui)gong 💊(gong)zuo ✨(zuo)bao 🕷(bao)gao 👿(gao)》 　　shen 🤨(shen)yi ➿(yi)jie 👩(jie)guo 📻(guo)：tong 🦍(tong)guo 🍈(guo) 　　biao 🏙(biao)jue 🌋(jue)qing 📘(qing)kuang 🕞(kuang)： 　　1、 　　2、 　　3、 yi 😯(yi)an 🖌(an)ming 💰(ming)cheng ⏩(cheng)：《2023nian 💿(nian)du ⏩(du)cai 🎨(cai)wu ♎(wu)jue 💑(jue)suan 👰(suan)bao ➗(bao)gao 💭(gao)》 　　shen 🐤(shen)yi 🙀(yi)jie 🅾(jie)guo 😽(guo)： tong 📭(tong)guo 📩(guo) 　　biao 🥁(biao)jue ❣(jue)qing 📿(qing)kuang 🍴(kuang)： 　　4、 yi 📖(yi)an 📟(an)ming 😰(ming)cheng 🚤(cheng)：《2023nian ⭕(nian)du 🕉(du)li 👣(li)run 📲(run)fen 🌦(fen)pei 🍥(pei)yu 💖(yu)an 😑(an)》 　　shen 🎙(shen)yi 🤩(yi)jie 👣(jie)guo 🎋(guo)： tong 🌠(tong)guo 💸(guo) 　　biao 🛡(biao)jue 🌺(jue)qing 🥅(qing)kuang 📫(kuang)： 　　5、 yi 🀄(yi)an 🚲(an)ming 🎆(ming)cheng 🙄(cheng)：《2023nian 📊(nian)nian ⛽(nian)du 🤼(du)bao 🖌(bao)gao ⛱(gao)quan 😇(quan)wen 💓(wen)ji 🛵(ji)qi 🏾(qi)zhai 👸(zhai)yao 🐛(yao)》 　　shen 🕧(shen)yi 👜(yi)jie 🗯(jie)guo 🕉(guo)： tong 🍅(tong)guo 🌎(guo) 　　biao 😐(biao)jue ⬛(jue)qing 🚊(qing)kuang 🦒(kuang)： 　　6、 yi 📢(yi)an 🥟(an)ming 🚟(ming)cheng 🌕(cheng)：《guan 💏(guan)yu 🌬(yu)2024nian 🈷(nian)du 🍐(du)shen 🖱(shen)qing 🍷(qing)rong 📤(rong)zi 🌊(zi)e 🕺(e)du 🍃(du)bing 🤲(bing)jie 🐦(jie)shou 🚑(shou)guan 🏄(guan)lian 😹(lian)fang 👽(fang)ti 💰(ti)gong 📃(gong)dan 🥕(dan)bao 🏡(bao)de 🛺(de)yi 🦄(yi)an 😫(an)》 　　shen 🤔(shen)yi 🥉(yi)jie 🔈(jie)guo 🍀(guo)： tong ⏫(tong)guo 🈳(guo) 　　biao ♐(biao)jue 🚤(jue)qing 👹(qing)kuang 🍿(kuang)： 　　7、 yi 🔨(yi)an 🌂(an)ming 🐇(ming)cheng 🎅(cheng)：《guan 👴(guan)yu 🐃(yu)2024nian 📓(nian)du 🐂(du)rong 🥑(rong)zi 🍬(zi)e 🐇(e)du 🥪(du)nei 🤘(nei)gong 🚡(gong)si 🌳(si)ji 🐆(ji)kong 👎(kong)gu 🔐(gu)zi 🐗(zi)gong 👀(gong)si 🍧(si)yu 😥(yu)ji 😝(ji)dan 🚺(dan)bao ✈(bao)ji 📗(ji)shou 🔇(shou)quan 💀(quan)de 😦(de)yi 💛(yi)an 🌍(an)》 　　shen 🙄(shen)yi 🍽(yi)jie 😅(jie)guo 🎋(guo)： tong 🐶(tong)guo 🚰(guo) 　　biao ♎(biao)jue 🌇(jue)qing ♟(qing)kuang 🐠(kuang)： 　　8、 yi 🖨(yi)an 🕘(an)ming ⛳(ming)cheng 🔅(cheng)：《guan ✴(guan)yu 👋(yu)xiu 👅(xiu)ding 🏷(ding)＜du 🛒(du)li 🕙(li)dong ⚪(dong)shi 💁(shi)gong 🔮(gong)zuo 💓(zuo)xi 🏸(xi)ze 🗒(ze)＞de 👩(de)yi 🚭(yi)an 🚯(an)》 　　shen ✔(shen)yi 🥗(yi)jie 🚪(jie)guo 🍚(guo)： tong 😟(tong)guo 👱(guo) 　　biao 🗒(biao)jue 🔆(jue)qing 🌬(qing)kuang 🦓(kuang)： 　　9、 yi 🌻(yi)an 🈹(an)ming 🚇(ming)cheng 🔌(cheng)：《guan 🕗(guan)yu 🔐(yu)xiu 🥞(xiu)ding 🍼(ding)＜gong 🐢(gong)si ➰(si)zhang 🛢(zhang)cheng 💦(cheng)＞de 🍜(de)yi 📻(yi)an 🔟(an)》 　　shen 🧖(shen)yi 🌡(yi)jie 😛(jie)guo 🏧(guo)： tong 🍏(tong)guo 🕝(guo) 　　biao 🧖(biao)jue 🕳(jue)qing 📄(qing)kuang 🚶(kuang)： 　　(er 🏓(er)) she 🎅(she)ji 🧜(ji)zhong 👎(zhong)da 🍌(da)shi 🌲(shi)xiang 💶(xiang)，5%yi 🦈(yi)xia 📙(xia)gu 💂(gu)dong 😲(dong)de 🕚(de)biao 🕕(biao)jue 🎹(jue)qing 👜(qing)kuang 🛎(kuang) 　　(san 😶(san)) guan 🤷(guan)yu 🚕(yu)yi ✝(yi)an 🙋(an)biao 🔜(biao)jue 🆓(jue)de 📷(de)you 🆕(you)guan 🔶(guan)qing 🤤(qing)kuang 🎉(kuang)shuo 😶(shuo)ming ⏳(ming) 　　1、shang 🌯(shang)shu 🤙(shu)yi 🧓(yi)an ⏭(an)huo 🔒(huo)de ㊙(de)ben 🗯(ben)ci 🙋(ci)gu 🦑(gu)dong ⛑(dong)da 🕥(da)hui 🥄(hui)shen 🌏(shen)yi 🕑(yi)tong 🚐(tong)guo 🌸(guo)。 　　2、yi 🈸(yi)te ⏱(te)bie ⏯(bie)jue 🌳(jue)yi ♏(yi)tong 🚗(tong)guo 💨(guo)de 🏦(de)yi 🚾(yi)an 🦖(an)7、9huo 🎦(huo)de ⚫(de)you 🥂(you)xiao 💓(xiao)biao 🏐(biao)jue 👦(jue)quan 🔼(quan)gu 🧠(gu)fen 🥎(fen)zong 🐉(zong)shu 🍼(shu)de 😺(de)2/3 yi 📎(yi)shang 🛰(shang)tong 🈚(tong)guo 🚨(guo)。 　　3、yi 🍾(yi)an 😤(an)6，shen 🔸(shen)zhen 🛑(zhen)shi 🌱(shi)xin 🌘(xin)peng ❗(peng)yun 🧜(yun)ke ☕(ke)ji 👜(ji)you 😶(you)xian 🌾(xian)gong 🍨(gong)si 🥞(si)、shen 🙅(shen)zhen 🎅(zhen)shi 🔪(shi)he ⏪(he)guang 🐲(guang)yi 👴(yi)zhi 🍃(zhi)ji 🏎(ji)shu 🐕(shu)you 🔥(you)xian 👊(xian)gong ⏹(gong)si 🛴(si)、shen 🚪(shen)zhen 🔲(zhen)peng ⛲(peng)bo ❔(bo)shi 🛵(shi)ye 🌙(ye)ji 🚓(ji)tuan 🎅(tuan)you 👿(you)xian 🍏(xian)gong 📅(gong)si 🎤(si)、shen 🈸(shen)zhen 🗣(zhen)shi 🏥(shi)ju 🐍(ju)da 🤥(da)yuan 🥅(yuan)tou 🐜(tou)zi 🤷(zi)you 🐔(you)xian ⬛(xian)gong 🥈(gong)si 🗜(si)、shen 🕞(shen)zhen 💌(zhen)shi 🐀(shi)yun 🏜(yun)yi 📌(yi)hui 🥜(hui)tou 🏙(tou)zi 🗣(zi)you 🌟(you)xian 🧐(xian)gong 🤤(gong)si 🦗(si)、yang 🎾(yang)xue 🕹(xue)ping 🌧(ping)ji 👘(ji)yi 👜(yi)shang 🔨(shang)gu 🥅(gu)dong 🦋(dong)de 🤞(de)guan 😎(guan)lian 🍮(lian)fang ⤴(fang)jin 🍸(jin)xing 😇(xing)le 💼(le)hui 🍩(hui)bi 📿(bi)biao 💈(biao)jue ♊(jue)。 　　san ➿(san)、 lv 📊(lv)shi 🤨(shi)jian 🍍(jian)zheng 🛋(zheng)qing 🦈(qing)kuang 🎎(kuang) 　　1、 ben 🍾(ben)ci ✂(ci)gu 🏷(gu)dong ✝(dong)da 💟(da)hui 💘(hui)jian ⛏(jian)zheng 🈴(zheng)de ➗(de)lv 🛐(lv)shi 💤(shi)shi 🦔(shi)wu 🍟(wu)suo 🐎(suo)：bei 😚(bei)jing 💾(jing)shi 🔌(shi)han ❇(han)liang 📂(liang)lv 🚻(lv)shi 🐑(shi)shi 🍣(shi)wu ⬅(wu)suo 🛸(suo) 　　lv 🥘(lv)shi 🗼(shi)：hu ❔(hu)xin 🚯(xin)yan 🕶(yan)、xi 🚚(xi)wen ♎(wen)di 👈(di) 　　2、 lv 🦂(lv)shi 🌤(shi)jian 🚤(jian)zheng 🦒(zheng)jie 👕(jie)lun 📀(lun)yi 🎮(yi)jian 🍭(jian)： 　　zong 🕒(zong)shang 🕠(shang)suo 🎸(suo)shu 👛(shu)，ben 🐬(ben)suo ⛰(suo)lv 🌃(lv)shi 🎰(shi)ren 🤬(ren)wei 🦃(wei)，ben 🥔(ben)ci 😿(ci)hui 🤕(hui)yi 🌰(yi)de 🔆(de)zhao 🎨(zhao)ji 💵(ji)、zhao 🚧(zhao)kai 📁(kai)cheng 🎊(cheng)xu 👾(xu)fu ⤴(fu)he 🚮(he)xiang 🐫(xiang)guan 🎹(guan)fa 📚(fa)lv 🧝(lv)、fa 🌾(fa)gui 🕜(gui)、gui ➕(gui)fan 🚁(fan)xing 🅰(xing)wen 👈(wen)jian 🕋(jian)ji 💠(ji)gong 🍖(gong)si ♏(si)zhang 🏥(zhang)cheng 📃(cheng)de 🙃(de)gui 🐭(gui)ding 🏭(ding)；ben 😦(ben)ci 🎯(ci)hui 👿(hui)yi 👩(yi)de 🀄(de)zhao 👉(zhao)ji 💊(ji)ren 🐥(ren)he 🥦(he)chu 🏉(chu)xi 🗾(xi)hui 👟(hui)yi 🍞(yi)ren 🍪(ren)yuan 🎻(yuan)de 🍿(de)zi 🥨(zi)ge 🆙(ge)he 📎(he)fa ☕(fa)you 👊(you)xiao 🙊(xiao)；ben 💺(ben)ci 🚽(ci)hui ♋(hui)yi 👌(yi)de ♿(de)biao 🍕(biao)jue 🕹(jue)cheng 📘(cheng)xu 👛(xu)、biao 😕(biao)jue 🐻(jue)fang 🦉(fang)fa 👳(fa)fu 🏒(fu)he 🌾(he)xiang 🤜(xiang)guan 🗾(guan)fa ⬇(fa)lv 🎻(lv)、fa 📆(fa)gui 🧖(gui)、gui 🦗(gui)fan 🛸(fan)xing 💧(xing)wen 👕(wen)jian 👈(jian)ji 👂(ji)gong 🏝(gong)si 🆗(si)zhang 😳(zhang)cheng 🚇(cheng)de 🚀(de)gui 🥒(gui)ding 🐆(ding)，biao 🏍(biao)jue ⚓(jue)jie 🦌(jie)guo 🧗(guo)he 👯(he)fa 🛅(fa)、you 🥒(you)xiao 🌥(xiao)。 　　te 🦎(te)ci 🏀(ci)gong 🍗(gong)gao 💏(gao)。 　　peng 🌉(peng)bo 📚(bo)shi 🥦(shi)dian 😃(dian)xin 🥔(xin)chuan 🐪(chuan)mei 🔋(mei)ji 🌥(ji)tuan 🍭(tuan)gu 🧞(gu)fen 📘(fen)you 🧔(you)xian 🍠(xian)gong 📒(gong)si ⛩(si)dong 🦁(dong)shi 👄(shi)hui 🦃(hui) 　　2024-06-24