来源：JM金融 　　作者：项男 　　10月29日，雪松控股刑事案件迎来公开庭审第二天，这个案件的庭审将持续到11月2日。由于该案件较为复杂、涉及知名企业以及个人，涉案金额较大，所以备受外界的关注。 　　10月29日晚间，界面新闻记者见到了多位分别出席了28日、29日现场庭审的投资人。“张劲（雪松控股集团创始人）是29日下午出庭受审的，他一共有四个辩护律师，分别代表了公司和个人。他被指控集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产三项罪名。”参与法院庭审旁听的投资者王女士（化名）向界面新闻记者介绍。 　　投资者林叔（化名）对界面新闻记者说，庭审的第一阶段已经结束，目前已经进入了举证、自证环节。 　　“有被告被控四项罪名” 　　10月22日，广州市中级人民法院官网发布公告称，该院受理（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，并于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分在该院公开开庭审理。 　　“第一天9点半开庭，首先检察官宣读了起诉书，对19个被告，以及雪松控股做出了起诉书的宣读。宣读完之后，19个被告全部撤退了，之后对被告逐个逐个进行庭审、调查。上午两个被告出庭受审，下午审理了12个被告，第一天一共庭审了14个被告。”林叔说，当天一共有30多位律师出庭。 　　林叔介绍：“第一天受审的大部分是财务人员，律师关注的核心问题是钱怎么来的？怎么花的？花到哪里去了？很多被告回答不知道，称是老板指示、集团指示，都在推诿。” 　　根据立案信息，“雪松案”涉及的被告合计19位自然人和一家法人机构，包括谢少彬、韩刚、卢松峰、李楠、范佳昱、杜晶、赵斌、刘湖源、林伟龙、何建斌、刘斌、孙玉武、黄旭斌、李婵娟、洪鸣、刘翠波、张劲、刘剑、陈超等，以及雪松控股集团有限公司。 　　林叔说：“给我们的感觉，第二天（29日）对最主要的几个被告进行了审理，包括张劲、李婵娟、范佳昱等，张劲是第二天下午受审的。” 　　天眼查资料显示，张劲为雪松控股集团创始人、董事局主席；李婵娟为雪松实业集团有限公司财务总监；范佳昱是雪松实业集团有限公司的法人代表。 　　据王女士介绍，这19名被告被起诉的罪名不一样，有的是集资诈骗罪，有的是非法吸收公众存款，有的是背信运用受托财产或者妨害作证罪，有的是三个罪、四个罪。“没记错的话，三个主要的被告被起诉集资诈骗，也有几个人被起诉背信运用受托财产罪，李婵娟是四种罪名都有。” 　　据林叔回忆：“第一天庭审的气氛还可以，绝大部分被告都是认罪认罚，主要的核心问题都认，但会对某些细节提出异议。” 　　提及部分资产处置情况 　　据多位参与庭审的投资人介绍，庭审也披露了雪松控股一些运作的细节。 　　据林叔介绍，庭审提到了雪松控股有一个叫“财经委员会”的部门，从名称看，这应该是一个很高的决策部门，组成人员都是各大板块的老总，张劲是主任，李婵娟、刘湖源是副主任。 　　“很多律师都盯着这个委员会发问，但这个财经委员会并没有实际的动作，只是挂了一个名。有被告在庭审现场说，这个财经委员会就是张劲一时兴起成立的，是虚的，没有做过决议。”林叔说。 　　据了解，在庭审的过程中，检察官指控雪松控股涉嫌犯罪金额造成损失的、尚未兑付的金额约200亿元。 　　根据雪松高管和投资者沟通时公布数据，雪松方面对外发行的理财产品存量规模大约在200亿元左右，涉及投资人约8000人。 　　据王女士回忆，在庭审中，有法官问暴雷后是否还在卖理财产品，有被告表示在2021年初就提示说不能再卖金交所的产品了，要尽快收回来。 　　除此之外，不少被告在庭审中提到了雪松控股一些资产的处置情况，比如广州何棠下旧改项目、中江信托（雪松信托）牌照、中山地产项目、上市公司齐翔腾达等。 　　2016年11月，雪松控股在A股发起了对齐翔腾达的要约收购，后又在2017年收购了希努尔（已改名“雪松发展”）。2019年4月，雪松控股收购中江信托71.35%的股权，并于2019年4月完成股权变更和章程备案，将其更名为雪松信托。 　　据了解，2021年何棠下村的旧改项目已经由雪松控股变更为黄埔区属国企科学城集团；2022年11月12日，淄博中院裁定通过《重整计划》。根据《重整计划》，山能新材料将取得齐翔集团80%股权，间接控制齐翔集团持有的齐翔腾达全部股份。 　　雪松曾为广州第一民企 　　雪松控股曾经是广州的大型民企，前身是主营房地产业务的君华集团，2015年8月，张劲将君华集团重组成为雪松控股，后提出实现“三个万亿”的目标，即万亿销售额、万亿资产、万亿市值。该公司曾连续4年上榜《财富》世界500强。 　　张劲出生于1971年11月，是湖南宁乡人，本科就读于深圳大学金融系。1997年，张劲在广州创立雪松控股，公司以贸易融资起家，涉猎领域包括大宗商品、供应链、化工产业、房地产等。 　　2015年到2020年间，雪松控股营业收入规模增长迅速：2015年为593亿元，2016年为1570亿元（成为广州民企第一），2017年为2210亿元，2018年为2688亿元，2019年为2851亿元，2020年为2334亿元。 　　2019年4月，雪松逆势扩张，收购中江信托，并更名为雪松信托，交易对价近200亿元。当时，雪松控股还曾承诺为中江信托的逾期项目收尾兑付。而在同一年，雪松控股还增资2.3亿元入股大连金融资产交易所有限公司，拿下近70%股权。 　　此后，雪松控股借助信托和交易所的牌照，通过润邦理财、大金所、松果App等渠道发布了不少理财产品。10月29日晚间，多位投资者向界面新闻表示，他们购买了不少金交所的产品，都是通过线下理财师买的，后面就兑付不了了，损失比较大。 　　2022年1月30日，雪松控股发出致歉信，在信中，张劲宣布原定于1月底完成的兑付无法落实。事实上，早在2021年年初，部分理财产品陆续逾期。违约之后，雪松控股曾陆续发布多次口头或书面兑付方案，均未能实现。 　　2023年5月7日，广州市公安局黄埔分局公告称，雪松控股下属的广东圆方投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，警方对其立案查处，且已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。张某即雪松控股的实际控制人张劲。 　　公告称，公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计，已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。目前案件正在进一步侦办中。